Un grup infracțional organizat, condus de patru italieni, care introducea îngrășăminte cu acte false aduse din China pe piața europeană prin portul Constanța, a fost destructurat depolițiști și procurorii DIICOT.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus reţinerea unui inculpat, implicat în acesata operațiune.
Persoana respectivă este acuzată de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat; folosire la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă; folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate; importul şi exportul unor substanţe şi preparate periculoase interzise sau restricţionate; producerea, livrarea sau utilizarea îngrăşămintelor chimice, precum şi a oricăror produse de protecţie a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Începând cu anul 2023, inculpatul împreună cu alţi cinci făptuitori (patru dintre ei cetăţeni italieni) şi trei persoane juridice române au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, având ca scop importul şi exportul unor substanţe şi preparate periculoase interzise sau restricţionate în producerea, livrarea sau utilizarea îngrăşămintelor chimice, precum şi a oricăror produse de protecţie a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării, prin eludarea legislaţiei vamale.
Grupul infracţional organizat era coordonat de către cetăţenii italieni, care erau administratori a trei societăţi comerciale. Inculpatul reținut este cel care s-a ocupat de depunerea documentelor vamale de tranzit în Portul Constanţa şi import la punctul vamal din Arad. Concret, acesta s-a asigurat că documentele falsificate îndeplinesc standardele solicitate de autorităţile române şi că insecticidele, erbicidele şi fungicidele importate din China, mascate sub denumirea de fertilizanţi, ajung la destinatarii finali – societăţi din Italia şi Spania.
Au fost introduce astfel în România, prin Portul Constanţa şi Constanţa Sud Agigea, mărfuri interzise, acestea ajungând apoi până în municipiul Arad, în vederea finalizării operaţiunilor vamale de import.
Pe parcursul urmăririi penale, au fost identificate trei containere în portul Constanţa ce conţineau substanţe interzise, un container despre care există probe că a fost încărcat cu fungicide şi insecticide (interzise pe teritoriul U.E.) şi care a ajuns într-un depozit din municipiul Arad, precum şi alte produse chimice interzise la deţinere pe teritoriul U.E., depozitate la sediul unei societăţi situate pe raza aceluiaşi municipiu.
„Astfel, în luna februarie 2023, la instigarea şi cu complicitatea a trei dintre membrii grupului, toţi cetăţeni italieni, inculpatul (în coautorat cu una dintre persoanele juridice), a depus la autoritatea vamală din portul Constanţa Sud, o factură aparent emisă de o societate din Singapore, în realitate aceasta fiind a unui exportator din China, ce atesta că într-un container destinat societăţii pe care acesta o administrează în fapt, a importat fertilizanţi în valoare de aproximativ 18.000 USD, însă în realitate în interiorul containerului au fost identificate cantităţi de Dimethoate, Carbendazin, Acetamiprid şi Oxamyl, substanţe interzise la import conform regulamentelor europene în vigoare, în valoare reală de peste 136.000 euro (insecticide şi fungicide destinate agriculturii (care fie nu sunt aprobate în Uniunea Europeană, fie au fost retrase de la folosire de pe piaţă, conform regulamentelor europene, fiind un pericol pentru sănătatea publică).
De asemenea, membrii grupului au instigat la falsificarea prin contrafacerea mai multor documente emise de un exportator din China având ca obiect substanţe chimice din categoria fertilizanţilor utilizaţi în agricultură, cu o valoare totală de 41.880 euro pentru cantitatea totală de 900 colete cu fertilizanţi utilizaţi în agricultură. Totodată, împreună cu un alt membru al grupului, inculpatul a sprijinit un alt făptuitor (cetăţean italian) şi una dintre persoanele juridice controlate să falsifice facturi, în care a diminuat atât valoarea (de la 41.000 la 27.900 USD) cât şi parametrii tehnici menţionaţi în fişele de siguranţă şi certificatele de analiză ale produselor, modificând denumirea produselor din THIRAM, DICHLORVOS, CLETHODIM şi ISOXAFLUTOLE + TERBUTHYLAZIN în SPHINX EXTRA, VERTIMEC, SELECT şi LUMAX H”, arată DIICOT.
În 2023, cercetările au fost efectuate cu ajutorul autorităţilor italiene şi cele române sub egida EUROJUST. La activităţile desfăşurate pe teritoriul României au participat şi forţe din cadrul NAS Carabinieri şi Guardia di Finanza, iar la cele efectuate în Italia au asistat procuror din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime.
Senior Editor – Viorela Pitulice
Comentariile sunt închise